33 ngân hàng thu lời trong vụ án Phan Văn Vĩnh

Qua điều tra làm việc game bài RikVip/Tip.Club, Công ty chi trả Quốc gia thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng, một vài ngân hàng thu lợi bước đầu xác định là 965 triệu đồng

Hàng loạt ngân hàng liên quan ra sao?

Trong số một vài ngân hàng, doanh nghiệp chi trả trung gian có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử, Vietcombank được xác định là ngân hàng ký hợp đồng hợp tác kết nối chi trả cho game bài RikVip/Tip.Club.

Nhưng do đường lối mở rộng điều tra và thời gian xử lý vụ án này đã hết, nên một vài cơ quan tố tụng chưa đưa ra tham khảo ngay trong GĐ 1 của vụ án này. Theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, số tiền thu lời không có căn cứ của Vietcombank là trên 140 triệu đồng.

Cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam.

Ngoài Vietcombank, 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho người chơi bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến chưa được tham khảo tổng quan trong vụ án này.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, số tiền thu lời không có căn cứ của 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng từ làm việc cung cấp dịch vụ cho làm việc tổ chức đánh bạc trực tuyến game bài RikVip/Tip.Club là trên 965 triệu đồng.

Ngoài ra, một vài ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho một vài đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến game bài RikVip cũng chưa được tham khảo trong GĐ 1 của vụ án.

Căn cứ kết quả thẩm vấn ở phiên tòa và kết quả tra soát của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ có trong hồ sơ vụ án cho thấy, một vài đại lý cấp 1, cấp 2 và người chơi bạc sử dụng thẻ tín dụng để nạp mua Rik.

Các đối tượng cũng dùng tài khoản ngân hàng để chuyển nhượng Rik có nhau. Đặc biệt theo đối soát của các người chơi bạc ở CQĐT thể hiện sao kê tài khoản ngân hàng và lời khai ở phiên tòa đều có nội dung “Chuyển tiền mua Rik”, “Chuyển tiền game”,…

Lời khai của một vài bị cáo ở phiên tòa cho thấy, một vài đại lý, con bạc không chỉ mở hàng chục tài khoản ngân hàng cho mình mà còn mượn cả tài khoản người thân, bạn bè để sử dụng cho việc chuyển nhượng Rik.

Cá biệt, ở phiên tòa bị cáo Nguyễn Trường Sơn khai còn vay ngân hàng BIDV 400 triệu đồng để đánh bạc. Khi vay, Sơn lập hợp đồng tín dụng có mục đích tiêu dùng cá nhân để được BIDV giải ngân.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), Luật sư Trần Hồng Phúc đã phải thốt lên:

“Không hiểu sau giải ngân tiền vay, ngân hàng này kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng tiền vay của bạn Nguyễn Trường Sơn như thế nào, trong khi tài khoản của Sơn dùng để chuyển nhượng Rik cũng được mở ngay chính ở BIDV. Nội dung chuyển khoản công khai ghi chuyển tiền Rik, chuyển tiền game nhưng ngân hàng vẫn chấp thuận hạch toán?”

Tương tự, bị cáo Lê Anh Dũng (đại lý cấp 1) cũng khẳng định ở phiên việc đại lý thực hiện đổi Rik ra tiền và chuyển tiền cho người chơi bạc hoàn toàn bằng tài khoản ngân hàng. Nếu không có tài khoản ngân hàng sẽ không thực hiện được việc chuyển khoản tiền đổi Rik cho người chơi.

“Điều đáng đề cập ở đấy là một vài ngân hàng hoàn toàn có thể kiểm soát chuyển nhượng chuyển tiền vì nội dung chuyển khoản ghi rất rõ chuyển tiền Rik, tiền game và tên tài khoản người chơi,” Luật sư Trần Hồng Phúc nói.

Trả lời xét hỏi ở phiên tòa sáng 15/11, bị cáo Trần Đăng Khoa (đại lý cấp 1) khai sử dụng 12 tài khoản (9 tài khoản có tên bị cáo và 03 tài khoản của người thân) để chuyển nhượng Rik có người chơi bạc. Khoa cũng có lời khai tương tự về việc công khai chuyển khoản chuyển nhượng Rik qua ngân hàng.

Ngoài một vài tổ chức tín dụng, Công ty cổ phần chi trả Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đóng vai trò trung gian chi trả chẳng thể thiếu trong đường dây đánh bạc trực tuyến.

Mô hình kết nối giữa game bài RikVip/Tip.Club và một vài ngân hàng được thực hiện thông qua NAPAS. Đây là đơn vị thi công và đã đi vào hoạt động hạ tầng chi trả bán lẻ quốc gia.

NAPAS được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ở Việt Nam.

Cùng có Phan Văn Vĩnh, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bị VKS nhận định có thể hiện bảo kê cho Tổ chức đánh bạc.

Theo phương thức hoạt động, người chơi nạp tiền qua ngân hàng, khi vào hệ thống do Công ty Nam Việt điều hành sẽ tự động kết nối có cổng chi trả NAPAS để kết nối có một vài ngân hàng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát kết luận, tổng số tiền Công ty NAPAS hưởng từ làm việc cung cấp dịch vụ cho làm việc tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là 1,564 tỷ đồng. Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý, nên Viện Kiểm sát kiến nghị tiến hành điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/