Bắt tay “bẫy” nhà đầu tư, nhiều cán bộ ngân hàng hầu tòa

Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối có những bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng giá chứng khoán”,… xảy ra ở CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung (MTM).

15 bị cáo trong vụ án này gồm: Trần Hữu Tiệp (SN 1983, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung (MTM); Vũ Thị Hoa (SN 1970, trú ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Lê Trường (SN 1980, nguyên Giám đốc Công ty MTM); Bùi Thiện Lý (SN 1988, trú ở xã Đông Hòa, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Đỗ Hữu Tài (SN 1992, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội);

Hồ Xuân Lý (SN 1975, nguyên Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngọc Hồi, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Nam Hà Nội); Lê Đắc Hà (SN 1972, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Đại Kim, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Hà Nội) cộng 3 chuyển nhượng viên: Đặng Mạnh Hùng (SN 1983), Nguyễn Thị Hiền (SN 1980); Vũ Thế Vinh (SN 1979);

Nguyễn Văn Dĩnh (SN 1965, nguyên Giám đốc CTCP Khoáng sản Na Rì – Hamico); Nguyễn Thị Hiên (SN 1967, trú ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Ngô Văn Hiến (SN 1983, trú ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội);

Lê Thị Hằng Nga (SN 1979, Giám đốc Ngân hàng TienPhongBank CN Tây Hà Nội); Trần Thị Mai Lan (SN 1980, nguyên Giám đốc Dịch vụ bạn TienPhongBank CN Tây Hà Nội).

Trong đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố những bị cáo: Tiệp, Hoa, Trường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định ở khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999;

Các bị cáo Lý và Tài bị truy tố về tội “Thao túng giá chứng khoán”, theo quy định ở điểm c khoản 2 Điều 181c BLHS năm 1999;

Các bị cáo Dĩnh, Hiên, Hiến, Nga, Lan bị truy tố về tội “Làm giả tin tức của cơ quan tổ chức” theo quy định ở khoản 2 Điều 267 BLHS năm 1999;

Các bị cáo Lý, Hà, Hùng, Hiền, Vinh bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”, theo quy định ở Điều 284 – BLHS 1999.

Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung được thành lập vào ngày 07/09/2007 có mức vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Ngày 26/12/2014, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 7167/UBCK-QLPH của UBCKNN. Ngành nghề kinh doanh theo đăng ký là: làm việc dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ; sản xuất chất liệu thi công; kinh doanh thương mại khoáng sản.

Cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên sàn Hà Nội từ 15/04/2016 có mã chứng khoán MTM. Tuy nhiên, MTM bị ngừng chuyển nhượng từ 20/06/2016 khi cổ phiếu này về mức giá 2.600 đồng/cp.

Theo cáo trạng, năm 2010, Nguyễn Văn Dĩnh mua lại hồ sơ pháp lý của Công ty MTM. Doanh nghiệp này không làm việc, không có vốn nhưng những đối tượng làm giả hồ sơ biểu hiện năm 2014, MTM có 103 cổ đông có 31 triệu cổ phần (tương đương 310 tỷ đồng); làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên 310 tỷ đồng…

Để làm giả được hồ sơ nói trên, Tiệp, Dĩnh và đồng phạm đã móc nối có những cán bộ ngân hàng liên quan.

Cụ thể, trong GĐ từ năm 2013 – 2015, những cán bộ Ngân hàng BIDV nêu trên đã làm giả 143 chứng từ ủy nhiệm chi/nộp – rút tiền có tổng số 355 tỷ đồng cho MTM.

Cũng có thủ đoạn tương tự, TienPhongBank CN Tây Hà Nội cũng giúp cho những bị cáo mở tài khoản, làm giả 7 chứng từ có tổng số 130 tỷ đồng.

Có được hồ sơ công ty khống và theo chỉ đạo của Dĩnh, đồng phạm của bị cáo này tiếp tục móc nối có cán bộ ngân hàng TienPhongBank Tây Hà Nội và BIDV Nam Hà Nội để hợp thức chứng từ nộp, rút 485 tỷ đồng, biểu hiện việc góp vốn của những cổ đông và doanh số kinh doanh của Công ty MTM.

Trong khi Dĩnh chỉ đạo đăng ký niêm yết cổ phiếu MTM, ngày 29/5/2015, đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi làm giả con dấu, tin tức của cơ quan tổ chức; trốn thuế và vi phạm quy định về cho vay trong làm việc của những tổ chức tín dụng ở 1 vụ án khác.

Ngay sau đây, Công ty MTM rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao chuyển nhượng chứng khoán. Tuy nhiên, tháng 6/2015, Tiệp và Phùng Thành Công (hiện bỏ trốn) lại thỏa thuận có Vũ Thị Hoa (vợ Dĩnh) để nhận hồ sơ pháp lý của Công ty MTM và tiếp tục làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng chứng khoán.

Hoa biết rõ MTM không có vốn, cũng không làm việc sản xuất kinh doanh nhưng vẫn chấp nhận bàn giao hồ sơ có thỏa thuận: nếu cổ phiếu MTM được chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán, mỗi bên sẽ có 50% trong số 31 triệu cổ phiếu, tương đương 155 tỷ đồng vốn thực góp.

Tính đến thời điểm vụ án bị phát hiện (tháng 6/2016) đang có 1.156 người đứng tên có cổ phiếu “ảo” của công ty này. Trong đây, 822 nhà đầu tư đã có đơn yêu cầu làm rõ thiệt hại.

Với thủ đoạn tinh vi nêu trên, bị cáo Trần Hữu Tiệp cộng những đồng phạm đã thực hiện những hành vi gian dối lừa đảo, thao túng cổ phiếu MTM, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng, trong đây lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng của những nhà đầu tư cổ phiếu MTM.

Ngoài ra, Tiệp còn có hành vi lừa phân phối cổ phiếu của MTM cho 2 người khác để chiếm đoạt 355 triệu đồng.

Trong số những bị cáo, Lý và Tài bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định đâyng vai trò đồng phạm giúp sức thực hiện theo sự chỉ đạo của Công và Tiệp cộng những đối tượng sử dụng 59 tài khoản chuyển nhượng chứng khoán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu MTM.

Trong đây, 2 bị cáo này đã tham dự mở 2 tài khoản, tiếp nhận ủy quyền 5 tài khoản, đặt lệnh mua, phân phối khớp chéo, nộp rút tiền ở những tài khoản trong nhóm. Hai bị cáo đã cộng những đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho những nhà đầu tư cổ phiếu MTM.

Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ được diễn ra trong dao động 1 tuần.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/