Phát hiện, xử lý các “doanh nghiệp ma” sử dụng CMND của người chết

Tính đến 15/12, cơ quan hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 16.633 vụ việc vi phạm (tăng 9,54%), nộp ngân sách hơn 360 tỷ đồng; khởi tố 62 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 133 vụ việc.

Trong buổi hợp báo vào chiều 27/12, ông Nguyễn Khánh Quang- Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết: “Trong năm 2018 làm việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp ở toàn bộ 1 số tuyến biên giới, cửa khẩu các con phố bộ, các con phố biển, các con phố hàng không, bưu điện quốc tế… Đặc biệt là hiện tượng nhập khẩu rác phế liệu, buôn bán vận chuyển 1 số chất ma túy trái phép”.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tài liệu trong buổi họp báo.

Các cơ quan của Tổng cục Hải quan đã phát hiện và xử lý nhiều “công ty ma”, các công ty này thủ tục đăng ký thì hoàn toàn đầy đủ.

Tuy nhiên, khi 1 số cơ quan công dụng kiểm tra thì 1 số công ty này không có địa chỉ như đã đăng ký. Thủ đoạn của chúng là lấy chứng minh dân của các người đã chết hoặc lấy cắp giấy chứng minh nhân dân của người khác đi đăng ký thành lập công ty.

Đến nay cơ quan hải quan đã khởi tố hơn 10 vụ việc liên quan đến nhập lậu phế liệu (chuyển 1 số vụ đến cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ); trong đây có: Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) khởi tố 4 DN, Cục Hải quan Hải Phòng khởi tố 2 công ty (DN), Cục Hải quan An Giang khởi tố 7 cá nhân nhập lậu phế liệu…

Tính đến 15/12, cơ quan hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 16.633 vụ việc vi phạm (tăng 9,54%), nộp ngân sách hơn 360 tỷ đồng; khởi tố 62 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 133 vụ việc.

Thực hiện Chỉ thị 27 về 1 số giải pháp cấp bách quản lý phế liệu nhập khẩu của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã và đang áp dụng tổng rà soát hơn 10.000 container tồn đọng ở 1 số cảng cửa khẩu; phối hợp có 1 số cơ quan liên quan để xử lý. Đồng thời, cơ quan hải quan tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý 1 số cá nhân, DN có hành vi nhập rác phế liệu…

Trả lời đại diện cơ quan báo chí về công tác chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, ông Quang cho biết, Tổng cục Hải quan đã ban hành và triển khai kế hoạch hành động (từ 1/12/2018 đến 28/2/2019).

Theo đây, lực lượng Hải quan chống buôn lậu xác định 1 số tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng tâm, 1 số hiện tượng nổi cộm để lập chuyên án đấu tranh; phối hợp có hải quan 1 số địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt khu vực cửa khẩu các con phố bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện quốc tế và 1 số vị trí khác thuộc địa bàn kiểm soát hải quan.

Trọng tâm là kiểm soát chặt 1 số nhóm mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao và 1 số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán (vũ khí, ma túy, xăng dầu, chất liệu, pháo 1 số loại, động vật hoang dã, hotline di dộng, hàng may mặc, mỹ phẩm, dược liệu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, thực phẩm, gia súc, gia cầm…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/