Vụ buôn lậu xăng dầu hơn 2000 tỷ: Hành trình phá án trên biển

Theo một số nguồn tin thu thập được, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan xác định đây là vận hành buôn lậu diễn ra có tính chất nghiêm trọng. Cục Điều tra chống buôn lậu đã ký chọn lọc xác lập chuyên án XD116 và thi công kế hoạch phá án.

Thủ đoạn buôn lậu xăng dầu

Tổng cục Hải quan vừa phát đi tài liệu chính thức về vụ việc buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Công văn của Tổng cục Hải quan nêu rõ: Lợi dụng tư một sốh pháp nhân của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú – đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu, từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015, Luyện Xuân Tràng và một số đối tượng đã thực hiện một số hành vi buôn lậu xăng dầu.

Thủ đoạn của Tràng và một số đối tượng là thuê tàu nước ngoài có trọng tải trên 10.000 tấn chở xăng, dầu mua từ Singapore chạy thẳng về cảng Hòa Phú để bơm lên một số bồn chứa nhưng làm thủ tục nhập khẩu ở Chi cục Hải quan Bình Thuận chỉ khai báo trên tờ khai hải quan dao động từ 2.000 – 3.000 tấn, số lượng còn lại dao động 8.000 – 10.000 tấn không khai báo, đây là lượng hàng nhập lậu có giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan tài liệu vụ việc buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú có sự tiếp tay của cán bộ hải quan.

Các tàu nhận hàng từ một số cảng nước ngoài về có trọng tải lớn, tuy nhiên khi nhập khẩu Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo trên tờ khai hải quan và nhập khẩu xăng dầu số lượng rất nhỏ so có trọng tải tàu: Tổng trọng tải một số tàu chở hàng 335.000 tấn.

So sánh số liệu cảm thấy: Tải trọng khai báo của một số tàu chở xăng dầu đều cao hơn số lượng khai báo ở một số tờ khai nhập khẩu, từ số lượng hàng chênh lệch có thể nghi vấn công ty đã khai báo giảm số lượng thực ở để nhập lậu xăng dầu.

Căn cứ kết quả xác minh và một số nguồn tin thu thập được, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan xác định đây là vận hành buôn lậu diễn ra có tính chất nghiêm trọng. Do vậy, ngày 4/1/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu ký Quyết định xác lập chuyên án XD116 và thi công kế hoạch phá án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối có 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Mạnh (Tổng Giám đốc), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng Giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên phòng kinh doanh), Luyện Xuân Tràng về tội buôn lậu; Aleria Romel Pagente (Quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hành trình phá án

Ông Lê Nam Phong, Đội phó Đội Điều tra chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan) xác nhận có tình tiết cán bộ hải quan Chi cục hải quan tỉnh Bình Thuận khai nhận số tiền trên, tất cả sổ sách liên quan đã được giao nộp cho cơ quan công an.

Ông Lê Nam Phong thảo luận có báo chí.

Nói về diễn biến vụ án, ông Lê Nam Phong kể lại: “Vào ngày 18/12/2015, được sự chấp nhận của lãnh đạo Cục, để chắc chắn bí mật, lực lượng phá án đi lại vào TP Hồ Chí Minh, một số tổ trinh sát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đến dao động 23h00 ngày 27/01/2016, tổ trinh sát phát hiện tàu BTS Christina ở khu vực Cù lao Thu (đảo Phú Quý) đi lại vào khu vực cảng Dương Đông Hòa Phú, quan sát mớm nước cảm thấy tàu chở đầy hàng.

Đến dao động 3h ngày 28/01/2016, tàu BTS Christina chở 9.373,636 tấn xăng RON 92 cập ụ nổi của Công ty Dương Đông Hòa Phú để chờ bơm xăng vào kho của Công ty. Đến dao động 08h30 ngày 28/01/2016, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú mở tờ khai hải quan số 100726667900 ở Chi cục Hải quan Bình Thuận, mặt hàng khai báo: xăng RON92, khối lượng: 1.877,562 tấn, trị giá: 804.266,826 USD, hàng vận chuyển trên tàu BTS Christina, vận chuyển từ Singapore về Việt Nam.

Đến dao động 10h00’ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án bắt đầu đi lại từ TP Hồ Chí Minh đến TP Phan Thiết (một sốh kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú dao động 63km) và chốt ở đây để chắc chắn bí mật cho công tác phá án.

Tiếp đây, vào khi 13h36 ngày 28/01/2016, tàu BTS Christina bắt đầu áp dụng nối ống bơm xăng từ tàu vào một số bồn chứa của Công ty ở xã Hòa Phú (Tuy Phong, Bình Thuận).

Đến dao động 22h00 cộng ngày, lực lượng phá án đi lại từ TP Phan Thiết đến khu vực bến đò thuộc thôn Phú Thủy (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) một sốh địa điểm neo đậu của tàu dao động 5km, sau khi điểm danh quân số, phân công nhiệm vụ, Tổ phá án trên biển lên tàu và đi lại ra biển để tiếp cận bắt giữ tàu BTS Christina.

Mũi bắt giữ trên biển: Khoảng 0h20 ngày 29/01, lực lượng phá án gồm một số công chức Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an lên tàu BTS Christina khống chế tất cả thuyền viên, bắt quả tang tàu đang bơm xăng trái phép vào kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Tiến hành khám xét tất cả một số hầm hàng, phát hiện tổng khối lượng đã bơm lên kho là 3.246 tấn, khối lượng còn lại trên tàu là 6.137,636 tấn, lực lượng phá án đã lập Biên bản phạm tội quả tang, chọn lọc tạm giữ tàu BTS Christina, 6.37,636 tấn xăng RON92, thu giữ tất cả pháp lý liên quan đến tàu và hàng hóa trên tàu, niêm phong tất cả một số hầm hàng trên tàu.

Mũi bắt giữ ở kho: Sau khi nhận được tài liệu từ mũi trên biển, mũi thứ hai khống chế tất cả nhân viên kho hàng và áp dụng khám xét kho, phát hiện khối lượng xăng đã bơm vào một số bồn chứa T105, T108, T104 là 3.246 tấn xăng RON92. Lực lượng phá án chọn lọc tạm giữ 3.246 tấn xăng RON92, thu giữ tất cả pháp lý liên quan đến hàng hóa và niêm phong một số bồn chứa nêu trên.

Theo Tổng cục Hải quan, kết quả hai mũi thuộc Ban chuyên án XD116 đã bắt giữ tổng số lượng xăng A92 không pha chì (RON92) là 9.173,349 (tấn) tương đương có 13.104.784 lít (tính khối lượng riêng của xăng là: 1m3 = 0,7 tấn).

Tính theo giá thị trường ở thời điểm bắt giữ, 01 lít xăng A92 không pha chì có giá 15.442 đồng: Tổng giá trị lô hàng là: 202.364.074.528 đồng.

Mũi Khám kho 19/9: Ngày 30/01/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phối hợp có C46 tổ chức khám xét kho hàng của Công ty Dương Đông Hòa Phú thuê ở kho xăng dầu Đình Vũ – Công ty CP 19/9 Hải Phòng, kiểm tra tình hình giao/nhận xăng, dầu (thời gian bắt đầu nhận hàng, khối lượng đã nhận, khối lượng còn lại trong một số bồn chứa trước khi nhận…); một số pháp lý có liên quan đến xăng dầu nhập khẩu,…

Để chắc chắn an toàn cho phương tiện và hàng hóa đang tạm giữ, ngày 01/02/2016 Cục Điều tra chống buôn lậu và C46 đã đi lại tàu BTS Christina và hàng hóa về neo đậu ở khu vực Gành Rái – Vũng Tàu để bơm vào kho bảo quản an toàn. Số xăng RON92 đã bơm vào một số bồn chứa T105, T108, T104 ở kho của Công ty giao cho Chi cục Hải quan Bình Thuận quản lý chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/