Xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng tội Tham ô tài sản tại PVP Land từ 24/1

Theo kế hoạch, từ ngày 24/01 đến ngày 06/02/2018, TAND Hà Nội sẽ xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án “Tham ô tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 278 Bộ luật hình sự. Trong số đây có ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng.

Có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này gồm: Trịnh Xuân Thanh (SN 1966 ở Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVC). Các bị cáo còn lại gồm: Đinh Mạnh Thắng (SN 1962 ở Nam Định), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (em trai ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch HĐTV); Đào Duy Phong (SN 1958 ở Thái Bình), nguyên Chủ tịch HĐQT PVPLand; Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1972 ở Hà Nội), nguyên TGĐ PVP Land; Thái Kiều Hương (SN 1973 ở Hà Nội), nguyên Phó TGĐ CTCP Đầu tư Việt Nam; Lê Hòa Bình (SN 1954 ở Vĩnh Phúc), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5, CTCP Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1969 ở Thái Bình), nguyên Kế toán trưởng CTCP Xây dựng và Dịch vụ 1/5 và CTCP Minh Ngân; và Huỳnh Quốc Duy (SN 1972 ở TP. HCM), kinh doanh tự do.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo việc chuyển nhượng 12.120.000 cổ phần của CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí (do PVC có) ở CTCP Xuyên Thái Bình Dương thấp hơn giá trị nhằm chiếm đoạt 87 tỷ đồng. Đây thực chất là số tiền chênh lệch giá trị chuyển nhượng lô đất 9.584 m2 ở dự án Nam Đàn Plaza, các con phố Phạm Hùng, Hà Nội (34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực 52 triệu đồng/m2).

Hai bị can Đinh Mạnh Thắng (trái) và Trịnh Xuân Thanh.

Tính đến ngày 27/12/2017, trong tổng số tiền bị các bị can chiếm đoạt đến nay đã thu hồi được:

13,465 tỷ đồng từ gia đình của Đặng Sỹ Hùng khắc phục hậu quả (Đặng Sỹ Hùng đã chết nên Viện KSND Tối cao đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối có bị can Hùng); 10 tỷ đồng của Đào Duy Phong;

1,250 tỷ đồng do các người liên quan đến Huỳnh Nguyễn Quốc Duy nộp để khắc phục hậu quả số tiền 11 tỷ đồng Duy được Lê Hòa Bình chi cho tiền môi giới. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 01 xe xế hộp thương hiệu xe Audi A4 của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy được định giá 67.000 USD;

Trong số tiền 49 tỷ đồng các bị can chiếm đoạt được, có 14 tỷ đồng bị Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt và 5 tỷ đồng bị Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt, đã được Thanh và Thắng hoàn trả, chuyển lại cho Thái Kiều Hương; sau đây được chuyển thành tiền Lê Hòa Bình chi trả tiền mua cổ phần cho Công ty Vietsan, VKS yêu cầu thu hồi vì là tài sản của nhà nước bị chiếm đoạt.

Trong quá trình điều tra, ngày 31/5/2011, PVP Land và Lê Hòa Bình có văn bản thỏa thuận hủy bỏ 1 phần Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 66/2010/PVPL-MN. Theo đây, PVP Land đã nhận lại quyền có 5.817.600 cổ phần, tương ứng số tiền 91.972.000.000 đồng (48% giá trị hợp đồng) mà doanh nghiệp Minh Ngân chưa chi trả. Công ty Minh Ngân còn có 6.302.400 cổ phần ở Công ty Xuyên Thái Bình Dương, tương ứng số tiền 100 tỷ đồng đã chi trả cho PVP Land. Số 5.817.600 cổ phần mà PVP Land nhận lại, hiện CTCP Địa ốc Dầu khí Viễn thông (PVP Land trước đây) đang có.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã áp dụng trưng cầu giám định viên Bộ Tài chính để giám định về thiệt hại của PVP Land. Theo kết luận giám định ngày 15/8/2011 của Giám định viên Bộ Tài chính, có giá trị chuyển nhượng cổ phần theo hợp đồng số 66/2010/PVPL-MN, so có giá chuyển nhượng trong Hợp đồng đặt cọc thì PVP Land đã bị thiệt hại 87 tỷ đồng. Với việc PVP Land đã nhân lại quyền có 5.817.600 cổ phần thì đối có 6.302.400 cổ phần đã chuyển nhượng có giá theo hợp đồng số 66/2010/PVPL-MN, so có giá chuyển nhượng trong Hợp đồng đặt cọc, PVP Land bị thiệt hại 45,240 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/